国资公司管理制度汇编

国资公司管理制度汇编

国资公司管理制度汇编

第一章：总则

为规范经营管理，提高办事效率，明确工作职责，适应现代企业制度需要，建立与社会主义市场经济相适应的国有资产经营公司管理模式，特制定以下管理制度。

第二章：公司经营理念

优化国有资产配置，盘活国有资产存量。

第三章：公司决策制度

（一）董事会议事制度

1、公司决定重大事项，由董事会采取会议审议方式进行。有特殊情况不能到会的董事，可提交书面意见或建议。

2、董事会原则上每季召开一次例会。经董事长或三分之一以上董事提议以及监事会提议，可召开董事会临时会议。

3、召开董事会议，应在会议召开3日前将会议时间、地点和议题书面通知全体董事。

4、董事会会议由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持。

5、董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行。公司监事会主席、非经理班子成员和所议议题相关人员可按通知要求列席会议。公司办公室主任负责记录（列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权）。董事会作出决议，必须经全体董事超过半数通过。当董事对基本事项表决赞成票与反对票相等的情况下，董事长拥有多一票的表决权。

6、董事会审议或决策的重大事项，是按照《公司章程》规定董事会职责所界定的内容。（二）监事会议事制度22B（（（